[Домой] [Поиск] [Архивы] [Правила] [Написать] [Ответить]

Re (84): Бывший депутат Кваша — главный вор!

Отправитель: пулемет Максим 05:51:09 10/05/2018
в ответ на: Re (83): Бывший депутат Кваша — главный вор!Viktor Ikonov 05:36:01 07/02/2018
 
ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН! НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ…
 
 
Алексей Петров
 
cтраничка автора
 
«Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни.
 
Более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за стройматериалы из Китая, которые так и не были ввезены. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел.
 
Российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку стройматериалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 денежных переводов.
 
В действительности коммерческая организация не планировала закупать стройматериалы в КНР. В результате криминальной деятельности на банковские счета нерезидентов в Китай перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов.
 
За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
 
За 4 месяца 2018 года Владивостокской таможней возбуждены 20 уголовных дела за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличных денежных средств в крупном размере, незаконное образование юридического лица и уклонение от уплат таможенных платежей».
 
Об этом 4 мая сообщило РИА «Восток-Медиа».
 
Меня очень обрадовало данное сообщение. Ведь могут, когда захотят.
 
Обрадовало и одновременно огорчило. Потому, что могут лишь тогда, когда захотят.
 
Достаточно вспомнить ситуацию вокруг компаний бывшего депутата, а ныне сбежавшего в Сингапур, гражданина другого государства Александра Кваши, который за долгие годы уничтожение приморской тайги сумел вывести за границу миллионы долларов США, используя разнообразные схемы отмыва и обналичивания.
 
Я не только описывал эти схемы, но и представил на всеобщее обозрение различные документы, подтверждающие данные утверждения. Указал счета и переводимые суммы.
 
Вся эта информация есть в статье «КАК КВАША РОДИНОЙ ТОРГОВАЛ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СДЕЛКИ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЫВОД КАПИТАЛА ЗА ГРАНИЦУ».
 
К примеру: «Молодцы! Но есть пример вывода денег в сумме до 5 млн. долларов США, пример, который не заметили ни таможенники, ни другие структуры, призванные бороться с выводом капиталов за рубеж. Разговор идет о сделке, которой я посвятил несколько своих публикаций. Это сделка, а точнее две сделки купли-продажи между ООО «Маяк», принадлежащем гражданам КНР, и Александром Квашой через созданные им ИП Кваша и ИП Марченко…
 
…Взять, к примеру, счет № 30101 810 8000 0000 0770 в Хабаровском филиале Альфа-банка, принадлежащий ИП Кваша А.И. На этот счет, согласно договора между ООО «Маяк» и ИП Кваша и подписанного позже изменения №1 должны были поступить до 28 февраля 2017 года 78 млн. рублей. Однако на счет было перечислено лишь 44,3 млн. рублей. Платеж был сделан 30.06.2016 года в качестве частичной оплаты по счету №18 от 28.06.2016 за земельный участок сооружение – подкрановые пути. Позже 07.07.2016 года на счет со счета ООО «Маяк» поступил еще один платеж — деньги в сумме 33700000 рублей. Платеж прошел в качестве частичной оплаты по счету №18 от 28.06.2016 за земельный участок сооружение – подкрановые пути. А уже 24.07.2016 года эта сумма была возвращена ООО «Маяк» под предлогом ошибочно перечисленных денежных средств согласно платёжного поручения № 1 от 07.07.2016 года. Кроме того, подкрановые пути Кваша ООО «Маяк» не продавал. Их «Маяку» продала его жена, Марченко Н.В. А значит, оба платежа предназначались не ИП Кваша, а ИП Марченко. Хотя сумма обоих платежей составляет 78 млн. рублей – сумму, указанную в договоре между ООО «Маяк» и ИП Кваша. Деньги в итоге, выплачены лишь частично! Такая же ситуация со счетами ИП Марченко…
 
…Смею предположить, что оставшаяся часть суммы была перечислена китайской компанией «Санься» на иностранные счета господина бывшего депутата Кваши и его семьи. Не секрет, в конце 2016 года, после прекращения полномочий депутата ЗакСа Приморья сам Александр Кваша, его жена Наталья Марченко и младший сын срочно покинули территорию Российской Федерации, обосновавшись на ПМЖ в славном городе Сингапуре…
 
…Есть еще один момент, на который я бы хотел обратить всеобщее внимание. Этот момент касается движения денег на счетах ИП Кшави А.Л. и может служить доказательством вывода значительных денежных средств в валюте Александром Квашей через оформленное на его имя ИП. И момент этот прослеживается, стоит взглянуть на счет № 30101 810 8000 0000 0770 в Хабаровском филиале «Альфа-банка», принадлежащий ИП Кваша А.Л. Точнее на движение денег на счету. Например, 18.02.2016 года с данного счета было перечислено 5 млн. рублей на счет ООО «Компания БКС» в АО «БКС Банк» г. Новосибирск для покупки валюты через ПАО «Московская Биржа». Номер счета 40701 810 9000 0001 0002. 01.03.2016 года туда же перечислено 3 млн. рублей. 13.03.2016 года для покупки валюты перечислено еще 500 тысяч рублей. 17.03.2016 года перечислено еще 5 млн. рублей. А 24.03.2016 года еще 100 тысяч рублей. Далее… 01.04.2016 года на покупку валюты перечислено 300 тыс. рублей, а 11 апреля того же года еще 4000000 рублей. 06.06.2016 года новое перечисление – 5 млн. рублей! 05.07.2016 года очередное перечисление. На это раз на покупку долларов потрачено 6,6 млн. рублей. А 15.07.2016 года на биржу отправлено 70(!) млн. рублей. И все это деньги полученные Квашей до совершения сделки купли-продажи с ООО «Маяк». При этом суммы равные или хотя бы близкие к потраченным на приобретение валюты на счет ИП Кваши в 2016 году не поступали. Тогда каким образом эти деньги попали на счет, если заявленный официальный доход депутата за 2014-15 годы не превысил 8 млн. рублей, а ведь в 2015 году Кваша покупал землю и нежилые помещения?! Но это не все перечисления. Например, 15.09.2016 года на покупку валюты было потрачено 1,5 млн. рублей. Были перечисления на валютную биржу и в октябре 2016 года: 20.10.2016 года – 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей; 21.10.2016 года – 1 млн. рублей; 23.10.2016 года – 5 млн. рублей; 25.10.2016 года – 500 тыс. рублей; 27.10.2016 года – 15 млн. рублей. И так далее. Ни один из перечисленных рублей на счета ИП Кваши более не вернулся. А ведь таким образом было превращено в валюту и выведено из России (иной информации у меня нет) более 100 млн. рублей только за указанный мною период. А ведь еще были почти 300 млн. рублей по договорам купли-продажи с ООО «Маяк», которые так и не поступили на российские счета ИП Кваши и ИП Марченко».
 
Более подробную информацию можно найти по адресу: http://korrupciiboi.ru/narodny-kolokol/kak_kvasha_rodinoy_torgoval__istoriya_odnoy_sdelki__chast_tretya__vyvod_kapitala_za_granicu_.html
 
Информация есть, но ее никто не отрабатывает. Почему?
 
Потому, что нет желания отрабатывать!?
 
И главный вопрос в том, почему такое желание у таможенников отсутствует?!
 
А Кваша в это время, сменив российское гражданство на иное, переехав на ПМЖ в Сингапур, продолжает вырубать и ввозить за границу приморские леса. И выводить за границу валютную выручку, нанося непоправимый ущерб российской экономике!
 
http://korrupciiboi.ru/narodny-kolokol/zakon_obyazatelen!_no_ne_dlya_vseh%E2%80%A6.html
 
 
 


Ответы и комментарии:


Опубликовано на Форуме сайта Компромат.Ру

Rambler's Top100 TopList